宣城开审一起骗掏出口退税案涉案金额达5275万余元 作者：   时间：2018/10/10 15:59:00   来源：

   

　　宣城开审一起骗掏出口退税案 涉案金额达5275万余元　　1月22日,安徽省宣城市中级人民法院依法公然开庭审理一起骗掏出口退税案,黄允谦等5名被告人被指控介入虚报或虚构货物出口,骗掏出口退税款高达5275万余元。

   　　2008年3月11日,浙江省义乌市商人黄允谦在宣城市注册成立渝嘉商业有限公司。

   公诉机关指控,2008年7月至2012年4月,黄允谦伙同吴忠新,俞镜明,马德方,俞振辉等人,利用渝嘉公司的入出口经营权,以虚开增值税专用发票,虚报出口等手段,骗掏出口退税款。

   2009年1月至2012年4 月,黄允谦直接或指使吴忠新将空缺的出口收汇核销单提供应俞振辉,俞镜明,俞振辉指使刘某,俞镜明指使刘某等人,利用空缺的出口收汇核销单在深圳虚报或虚构货物出口,完善报关手续。

   随后,俞振辉,俞镜明指使马德方按照报关单上的货物名称,数目,金额等虚开增值税专用发票提供应渝嘉公司,再由黄允谦,俞振辉张罗资金兑换外汇后,以货款的形式汇进渝嘉公司外汇 ,然后由吴忠新利用取得的资料在宣城市国税局办理出口退税,骗取国家出口退税款共计4152万余元。

   　　2008年3月至2012年4月,被告人黄允谦直接或指使吴忠新将空缺的购销合同,出口收汇核销单等材料提供应孙建国,唐新雄(两人均另案处理),由二人提供增值税专用发票,完善相关报关手续,再由黄允谦,孙建国,唐新雄张罗资金兑换外汇后,以货款的形式汇进渝嘉公司外汇 ,最后由吴忠新利用取得的资料,在宣城市国税局办理出口退税,骗取国家出口退税款共计1113万余元。

   　　通过上述手段,被告人黄允谦,吴忠新介入骗掏出口退税款合计5275万余元。

   另3名被告人分别介入骗掏出口退税款190万余元至1200万余元。

   　　公诉机关以为,被告人黄允谦,吴忠新,俞镜明,马德方,俞振辉以虚开增值税发票,虚报出口等手段,骗取国家出口退税,其中,黄允谦,吴忠新,俞镜明,马德方数额特别巨大,俞振辉数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零四条的划定,应当以骗掏出口退税罪追究其刑事责任。

   　　公诉机关还指控黄允谦,吴忠新犯虚报注册资本罪。

   　　庭审中,黄允谦,吴忠新对虚报注册资本罪的事实经由没有异议。

   控辩双方围绕海关报关单所出口的货物是否为真实货物出口,涉案的增值税发票是否为虚开,是否存在买卖货物自己归流的现象等焦点题目铺开激烈辩论。

   　　因为案情复杂,此案庭审持续3天。

   宣城市国税局30多名干部旁听了庭审。

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